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Uma organização criminosa envolvida com esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro teria causado um prejuízo superior a R$ 59 milhões aos cofres de Pernambuco, segundo o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Pernambuco (CIRA-PE).
O
caso é alvo da Operação Pay Back, deflagrada na manhã desta quinta-feira (10)
em Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda. Ao todo, foram expedidos oito
mandados de busca e apreensão, além de ordens para sequestro de bens e bloqueio
de ativos financeiros.
De
acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a investigação começou em junho de
2025 e aponta para uma quadrilha que teria utilizado empresas do setor de
reciclagem de materiais para movimentar, fracionar e ocultar recursos. Segundo as
investigações, o grupo utilizava “laranjas”, além de integrantes do mesmo
núcleo familiar e empresas que acumulavam altos passivos fiscais.
Além
das medidas determinadas pela Justiça, a Secretaria da Fazenda de Pernambuco
(Sefaz-PE) lavrou 17 Autos de Infração contra seis empresas investigadas.
Também foram iniciadas diligências fiscais para verificar possíveis sucessões
empresariais fraudulentas, irregularidades cadastrais e outras infrações à
legislação tributária estadual.
Ainda de acordo com a investigação, as empresas eram utilizadas em uma estrutura para realizar transações consideradas atípicas, sucessivas e sem justificativa econômica aparente. A suspeita é de que a movimentação tenha sido utilizada para dificultar o rastreamento dos valores.
Os
mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos
Guararapes. A apuração envolve suspeitas de crimes contra a ordem tributária,
estelionato, falsidade ideológica e lavagem de capitais. Durante a ação foram
apreendidas três pistolas, munições, documentos de identidade, algema,
celulares, dinheiro em espécie e outros documentos que poderão auxiliar nas
investigações ainda em curso.
As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel) e tiveram apoio operacional da Diretoria de Operações Estratégicas da Sefaz-PE e do CIRA-PE.
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FONTE: DIÁRIO DE PERNAMBUCO.
