Imagem: Arquivo/Ag?ncia Brasil

A Pol?cia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (27) a Opera??o Alerta M?nimo, a 66? Fase da Lava Jato, que tem como alvo das investiga??es ?doleiros e funcion?rios de uma institui??o financeira, que teriam atuado em benef?cio de empresas que contratavam com a Petrobras e necessitavam de dinheiro em esp?cie para o pagamento de vantagens indevidas a agentes p?blicos?.

De acordo com a PF, documentos obtidos durante a investiga??o, trazidos por colaboradores, indicaram que um determinado doleiro teria sido respons?vel por conseguir pelo menos R$ 110 milh?es, em dinheiro, para permitir o pagamento de propinas.

?A produ??o de dinheiro em esp?cie neste caso envolvia trocas de cheques obtidos junto ao com?rcio da grande S?o Paulo e abertura de contas sem documenta??o necess?ria ou com falsifica??o de assinaturas em nome de empresas do ramo imobili?rio?, diz a nota.

As investiga??es apuraram que a participa??o de ?gerentes de ag?ncias banc?rias consistia em dar suporte ?s opera??es de desconto de cheques e elaborar justificativas internas a fim de evitar fiscaliza??es e a??es de compliance da institui??o financeira?. Em troca disso, esses ?funcion?rios dessas ag?ncias recebiam comiss?es dos operadores recebiam comiss?es dos operadores e conseguiam vender produtos da ag?ncia para atingir metas?.

Os policiais federais cumprem desde as primeiras horas da manh? de hoje 7 mandados de busca e apreens?o na cidade de S?o Paulo e 1 em Natal, no Rio Grande do Norte. Os mandados foram expedidos pela 13? Vara Federal de Curitiba, no Paran?.

De acordo com a PF, nome da opera??o, Alerta M?nimo, faz refer?ncia ao fato de que ?os alertas de opera??es at?picas do sistema interno do banco para comunica??o ao Coaf passaram a ser encerrados, mediante a apresenta??o de justificativas pelos gerentes de ag?ncia, como se n?o houvesse ind?cios de lavagem de dinheiro?.

FONTE: FOLHA PE