Preso em Bangu, o ex-governador virou réu no último dia 10 na mesma operação: um crime de evasão de divisas, dois de lavagem de dinheiro e dois de corrupção.

As informações foram divulgadas nesta terça-feira (14) pela assessoria de imprensa do MPF. Além de Cabral, tambe?m foram denunciados por crimes de lavagem de dinheiro:

• Carlos Miranda: 147 crimes
• Carlos Bezerra: 97 crimes
• Sérgio Castro de Oliveira: 6 crimes
• Ary Ferreira da Costa Filho: 2 crimes
• Adriana Ancelmo: 7 crimes
• Thiago de Araga?o Gonc?alves: 7 crimes
• Francisco de Assis Neto: 29 crimes
• Álvaro José Galliez Novis: 32 crimes
• Marcelo Hasson Chebar
• Renato Hasson Chebar
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Na denúncia, o MPF diz que os doleiros e irmãos Marcelo e Renato Chebar faziam parte da organização como operadores financeiros.

Ainda segundo a denúncia, a organização ocultou e lavou R$ 317.874.876, divididos da seguinte forma:

• R$ 39.757.947,69, guardados com os irmãos Chebar no Brasil
• US$ 100.160.304,90, depositados em dinheiro em contas em nome dos irmãos Chebar e outros, no exterior
• 1.008.708,00 de euros, ocultados sob a forma de diamantes, guardados em cofre no exterior
• US$ 1.054.989,90, ocultados sob a forma de diamantes, guardados em cofre no exterior
• US$ 247.950,00, ocultados sob a forma de quatro quilos e meio de ouro, guardados em cofre no exterior.
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Parte do valor já foi recuperado, segundo o MPF.

Sérgio de Oliveira, Thiago de Aragão, Francisco de Assis e Álvaro Novis foram denunciados por integrarem a organizac?a?o criminosa liderada pelo ex-governador. O G1 não conseguiu contato com as defesas dos denunciados.

Cabral está preso desde novembro, quando foi deflagrada a Operação Calicute, também desdobrada da Lava Jato. Na segunda-feira, ele passou mal no Complexo Penitenciário de Gericinó e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Hamilton Agostinho de Castro Vieira, localizada no complexo. Após realização de exames, foi liberado e voltou à cela. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) informou que Cabral passa bem.

R$ 4 milhões por mês
Segundo a denúncia, os doleiros recebiam dos demais denunciados dinheiro em espécie oriundo dos crimes de corrupção praticados, "custodiavam tais recursos em seu escritório e os distribuíam posteriormente para pagamentos de despesas em favor dos membros do grupo criminoso".

Os colaboradores entregaram ao MPF uma planilha de controle de caixa, que detalhava onde o dinheiro era utilizado. De 1º de agosto de 2014 a 10 de junho de 2015, foram gastos R$ 39.757.947,69 – me?dia de cerca R$ 4 milhões por me?s.

De acordo com o procuradores, as provas reunidas nas operações Calicute e Eficiência comprovaram que a organizac?a?o criminosa chefiada por Cabral promoveu a lavagem de ativos, no Brasil, por sete principais formas:

• pagamento de despesas pessoais de Cabral e familiares
• pagamento de despesas pessoais de Carlos Miranda e familiares
• movimentac?ão de recursos ilícitos para Carlos Bezerra
• distribuic?ão de recursos ilícitos para Sérgio de Oliveira
• envio de valores ilícitos para Thiago Aragão
• envio de valores ilícitos para Francisco de Assis Neto
• entrega de valores ilícitos por Álvaro Novis aos colaboradores
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Segundo os procuradores da República Leonardo Cardoso de Freitas, José Augusto Vagos, Eduardo El Hage, Renato Silva de Oliveira, Rodrigo Timóteo, Rafael Barretto, Sérgio Pinel, Jessé Ambrósio Junior e Lauro Coelho Júnior, que assinam a denúncia, "o vultuoso volume de recursos obtidos em razão dos crimes praticados pelo grupo criminoso exigia uma forte estrutura destinada à movimentac?ão e lavagem do dinheiro da propina".

G1